أفادت يومية “الصباح” أن تحريات باشرتها سلطات الرقابة المالية كشفت تورط رجال أعمال ومسؤولين في فتح حسابات على منصات المبادلات والأداء بالعملة الافتراضية “بيتكوين”. وأفادت مصادر بأن تحقيقات مع شبكة للمتاجرة بالعملات الافتراضية كشفت ارتباط رجال أعمال بشركات متخصصة في المعلوميات والتداول الإلكتروني تكلفت بفتح حسابات لهم للتداول بالعملات الافتراضية. وتمكنت تحريات أجهزة المراقبة من رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة وتحويلات من أجهزة معلوماتية بالمغرب مرتبطة بمنصات التداول بالعملات الافتراضية ما مكن من تحديد هويات الأشخاص الذين أدوا بـ”بيتكوين” في فنادق ببعض البلدان الآسيوية. ويتعامل رجال أعمال ومسؤولون بالعملة الافتراضية لتفادي المراقبة المشددة على قنوات التحويلات المالية التقليدية.
قضايا وحوادث
