كشف مصدر جيد الاطلاع ليومية “المساء” أن قاضي التحقيق فاجأ متهمين كان يتم الاستماع إليهم في حالة سراح، ضمن أكبر شبكة للتسويق الهرمي باعتقالهم وإحالتهم على المركب السجني عكاشة صباح أمس الخميس. وقال المصدر نفسه إن التحقيقات التي استأنفت بعد العطلة القضائية كشفت تورط متهمين جدد في تبييض الأموال والنصب والاحتيال، منهم أشقاء للمتهم الرئيسي لأكبر شبكة للتسويق الهرمي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي. وأعطيت تعليمات صارمة من النيابة العامة لكشف خيوط الشبكة التي تجاوزت الحدود الجغرافية للبلاد لتمتد إلى أوروبا. وتجاوز عدد الضحايا 1200 شخص، وبلغت المبالغ المالية التي أودعوها في الحساب البنكي لشركة المتهم حوالي 14 مليار سنتيم، تم تهريب أغلبها نحو الخارج بطرق تدليسية.
قضايا وحوادث
