قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء بفتح بحث تحت إشراف النيابة العامة في إطار قضية شبكة إجرامية متخصصة في النصب عن طريق تأسيس شركات وهمية وفتح حسابات بنكية والتزوير في محررات بنكية واستعماله واختلاس أموال شركات وانتحال هويات.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فإن أفراد هذه العصابة استطاعوا بطرق احتيالية ومكرية وتدليسية من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في شركات متخصصة في تسويق السيارات عن طريق تأسيس شركات وهمية تلتها عملية فتح حسابات بنكية والتقدم إلى شركات تسويق السيارات وتقديم طلبية اقتناء سيارة بعد دفع مبلغ مالي رمزي لمصاريف الملف ثم العودة بعد أسبوع أو أسبوعين وتقديم طلب إلغاء الطلبية وبالتالي يقوم القسم المالي التابع للشركة المستهدفة من تمكين الممثل القانوني للشركة الوهمية التي ألغت طلبية اقتناء السيارة من شيكا بنكيا لفائدته غير قابل للتطهير,
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن أفراد العصابة يعمدون إلى تزوير مضمون الشيك بطريقة احترافية عن طريق محو ميكانيكي لكتابة سابقة بالشيك واستبدالها بتضمين الشيك مبلغا ماليا خياليا ودفعه في الحساب البنكي الخاص بالشركة الوهمية واستخلاص قيمته دون أن تتمكن الشركة المستهدفة من اكتشاف ذلك أثناء وقوع العملية .
